Mahadev Betting App Case : महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 387.99 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी कुर्क आदेश जारी किया। यह संपत्तियां ऐप के प्रमोटरों और उनके सहयोगियों के नाम पर हैं।
Mahadev Betting App Case : हरी शंकर तिब्रेवाल के निवेश भी जब्त
जांच में ईडी ने मौरीशस स्थित कंपनी टानो इनवेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा किए गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (FPI) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को भी जब्त किया। यह निवेश महादेव ऐप के प्रमोटर हरी शंकर तिब्रेवाल से संबंधित हैं।
महादेव बेटिंग ऐप को अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के लिए प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। ईडी की जांच में सामने आया कि यह ऐप नए यूजर्स को साइन अप कराने, यूजर आईडी बनाने और फर्जी बैंक अकाउंट्स के माध्यम से धन की हेराफेरी करने का काम करता है।
Mahadev Betting App Case : पहले भी हो चुकी कार्रवाई
अब तक इस मामले में ईडी ने कुल 2295.61 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें नकद, कीमती सामान, बैंक बैलेंस और सिक्योरिटीज शामिल हैं। इससे पहले, 142.86 करोड़ रुपये की संपत्तियों को दो अस्थायी कुर्क आदेशों के तहत जब्त किया गया था।
Mahadev Betting App Case : 11 गिरफ्तारियां और 4 अभियोजन शिकायतें
ईडी ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ PMLA कोर्ट में चार अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं। जांच के दौरान 19.36 करोड़ रुपये की नकद राशि और 16.68 करोड़ रुपये के कीमती सामान भी जब्त किए गए।महादेव बेटिंग ऐप मामले को 15000 करोड़ रुपये का घोटाला बताया जा रहा है। इसमें 2000 सिम कार्ड, 1700 फर्जी बैंक अकाउंट्स और 32 आरोपियों का नाम सामने आया है।
Mahadev Betting App Case : महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटरों पर शिकंजा
यह संपत्तियां छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से कई प्रमोटरों और उनके सहयोगियों के नाम पर हैं। इस मामले में इंटरपोल भी सक्रिय हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महादेव ऐप के एक प्रमुख मालिक को दुबई में डिटेन कर लिया गया है और भारत लाने की प्रक्रिया जारी है।
ईडी की जांच अभी भी जारी है। महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संपत्तियों की पहचान की जा रही है। इस मामले ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है।
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